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点牛金融,点牛金融老板被红色通缉

作为第一家被立案的美股上市P2P平台,有“车贷第一股”之称的点牛金融最新进展来了。

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红通追捕

去年8月份,还是台风利奇马的时候,财兔君就曾写过首家在美上市以车贷为主营业务的P2P平台,自称“中国车贷第一股”——点牛金融(NASDAQ:DNJR)人去楼空,因非法集资被警方立案。

时隔半年左右,点牛金融的最近进展来了。3月24日,上海公安局浦东分局发布案情通报。

7人被移送检察机关审查起诉外,另有14名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。

可作为关键人物、点牛金融实控人曾而新目前还是在逃,公安机关已通过国际刑警组织对其发布了红色通报。

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(上图:曾而新)

有能力的粉丝,大家一起来帮国际刑警找这位“红通人员”吧。至于投资人最关心的,钱还能回来多少?

财兔君从警方通报中似乎看到了一丝丝希望。追赃挽损工作仍在进行中,清退由法院进行。目前显示的冻结财产有银行账户资金40万余元,查封的冻结相关股权、不动产等涉案资产,还有仅剩的508万美元市值。

其中财兔君还特别注意到警方提及,“点牛金融”平台对外出借的资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务,未及时还款的公安机关将依法予以追缴。

警方还特意把点牛金融的开户行和银行账户列在后边。财兔君理解,警方的意思很明白,实控人虽逃了,但账还在,抱有侥幸、想逃废债的还是省省吧。

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三年玩完

点牛金融是以车抵贷为主的P2P平台,2015年11月成立,实际运营主体上海点牛互联网金融信息服务有限公司。

成立不到三年,2018年3月20日就在纳斯达克上市了,号称“中国车贷第一股”,一度叫嚣要“带出借人叱咤华尔街”。

但是点牛金融在招股书中自爆,截至2017年6月30日,其平台有超过18.68%的贷款违反银监会2016年发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,而这一数字在2016年12月31日为86.67%。

然后又自证清白说:“截至招股书发布之日,大部分贷款已经完成支付,新的贷款将符合规定。”

近九成的业务违反网贷限额令,半年之内就压缩到只剩两成,还能纳斯达克上市,这种话都有人信,想想美国上市条件还是挺宽松的哈。

看来以后真的没必要迷信啥纽交所、纳斯达克上市,况且还有分层,外国的月亮真的未必比家里的圆。

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目前点牛金融股价仅为0.3美元左右,市值跌剩492万美元。因已连续30个工作日低于1美元,不再符合纳斯达克上市规则的最低出价要求。纳斯达克股票交易所在下发股价下跌警示、暂停交易之后,下一步应该就是退市了。

立案之前,点牛金融信披逾期和代偿数据全都为0、融资造假,拉虎皮做大旗、虚假宣传……财兔君就不一一翻旧账了。

财兔君惊奇的是,2019年7月31日,上海浦东公安分局以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查之后,点牛金融依旧作妖不断,掀风作浪。

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(点牛金融数次融资对比)

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(点牛金融官网披露,截至2019年7月25日数据)

实际控制人曾而新已被警方上网追逃,CFO冷静、CEO曾而新、董事刘晓辉被董事会撤职,黄尔可出任CFO兼董事,胡敏(音)出任CEO兼董事,刘平出任董事会董事兼董事长。

之后,点牛金融宣布进军比特币业务。

并自夸一顿,说我们的优势在于可以获得稳定而廉价的电力供应。且花重金,年薪7万美元聘得黄尔可担任董事会成员兼首席财务官,说其在加入公司之前,他曾在深圳一家风险投资基金担任投资总监,并投资于著名的区块链技术项目。

财兔君查了下公告,黄尔可卡内基梅隆大学的土木与环境工程硕士学位,曾担任正时资本分析师、国金资本投资经理、Bitotem Investment Management Limited创始人兼CEO等。

可谓履历光鲜亮丽,不过财兔君顺带看了眼一同上任的新CEO,履历就有意思了。

新任CEO的胡敏(音)2000年获得Qingdao Qiushi College of Arts and Sciences的法学学士学位,可是查遍网络,无此学校。倒是有一家青岛求实职业技术学院英文名为“Qingdao Qiushi College”,可惜该校没有法学院。

据公告披露,胡敏在2002年至2009年担任东方生发中心公司(Eastern Hair Growth Center Company)经理;2009年至2011年,胡敏在薛家湾华丰批发市场公司(Xuejiawan Huafeng Wholesale Market Company)担任总经理;2011年以来一直担任卫华酒业公司(Weihua Liquor Company)的业务经理。

真的很难想象,一家美国上市公司,立志转型比特币挖矿高科技业务,新任CEO曾是批发市场、生发中心业务经理。

财兔君纳闷,是比特币挖坑的技术门槛太低呢?还是这位胡CEO自学能力超强呢?

央行祭出了大招,人民币开始反攻了

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